Un gruppo di professionisti qualificati, ciascuno con competenze specifiche.

  Aree di Competenza

  Responsabilità civile
  Diritto Penale
  Diritto immobiliare
  Aste giudiziarie
  Diritto societario
  Infortunistica stradale
  Diritto del lavoro

 


 Lingue: inglese-Spagnolo-Tedesco

Formazione:

1994 diploma in amministrazione Finanza e marketing

1995 Frequenta la facoltà     di Giurisprudenza Università   di Bologna, Laurea magistrale in Giurisprudenza.

2001 iscrizione all’albo dei consulenti finanziari

2022 seconda laurea magistrale in Giurisprudenza in lingua Spagnola

2018 abilitazione all’insegnamento materie giuridiche e acquisizione delle competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017

Aree di Competenza

Strumenti e mercati finanziari
Contrattazione extragiudiziale
Diritto Penale
Assistenza legale preventiva ai residenti italiani: per  apertura società, conti correnti e residenze estere
Reati tributari: estero vestizione, fatture per operazioni inesistenti, versamento dell’imposta sul valore aggiunto
Diritto bancario
Consulenza legale per e-Commerce e attività di advertising-affiliate marketing, web marketing,
Cybersecurity
Antiriciclaggio: autoriciclaggio, e reati finanziari – Ex vice AML-CFT presso primario istituto bancario.
Diritto di famiglia:  affidamenti, addozioni, assegno di mantenimento figli minori e maggiorenni, separazioni ,divorzi, reati penali figli minori
Recupero Crediti: stragiudiziale e giudiziale


 

Si occupa inoltre dei rapporti con i corrispondenti e della gestione dell’agenda legale dello studio, monitorando, pianificando e gestendo le scadenze delle attività da svolgere.

Ha esperienza e offre supporto in tutti gli adempimenti utili alla costituzione di s.r.l., branch, uffici di rappresentanza, apertura di unità locali, modifiche statutarie, redazione e conferimento di procure speciali, comunicazione del titolare effettivo.

Gestisce inoltre i rapporti con notai, consulenti e agenzie per domiciliazioni, emissione dei certificati e dispositivi di firma digitale, apertura PEC, attribuzione codice fiscale italiano. Si occupa di estrazione di visure camerali, atti e documenti societari da banche dati, e dei rapporti con Catasto e Conservatoria

 


Aree di competenza

Trust
Contrattualistica commerciale
Operazioni societarie straordinarie in ambito nazionale e internazionale
Normativa antiriciclaggio e monitoraggio fiscale‐valutario.
Assistenza in materia di Antiriciclaggio a tutti i soggetti obbligati previsti dal D.Lgs. 231/2007, per intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari e non finanziari, ivi compresi i professionisti.

La consulenza, si sostanzia:

  • nell’attività di pareristica su profili specifici,
  • nella redazione e aggiornamento:
    • della policy interna,
    • della procedura di adeguata verifica della clientela,
    • della procedura per le segnalazioni di operazioni sospette,
    • della procedura per le segnalazioni interne (whistleblowing),
    • della guida alla conservazione e archiviazione di dati e informazioni
CHECKLIST ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO D.LGS. 231/2007:
  • Policy e procedura interna;
  • Procedura per la gestione delle segnalazioni interne;
  • Formalizzazione del ruolo di Responsabile Antiriciclaggio;
  • Autovalutazione del rischio (risk assessment);
  • Adeguata verifica della clientela in fase di instaurazione del rapporto;
  • Controllo periodico della clientela;
  • Comunicazioni delle violazioni all’uso del denaro contante;
  • Procedura per le segnalazioni di operazioni sospette;
  • Documentazione comprovante la formazione continua;
  • Individuazione del Titolare Effettivo e trasmissione della comunicazione.

Aree di competenza

Diritto civile, stragiudiziale
Contenzioso commerciale
Diritto Penale
Diritto di Famiglia
Infortunistica
Diritto amministrativo
Contenziosi societari e bancari