Un gruppo di professionisti qualificati, ciascuno con competenze specifiche.
Avvocato Roberto Cerliani, nato a Mariano Comense (Como) in data 05.08.1968, operante nello studio fondato dal padre Giuliano nel 1958. Laurea alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna con punteggio di 100, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Rimini nel 2000 con iscrizione n. 665, iscritto all’Albo dei Cassazionisti il 24/10/2014.
Nel corso degli anni di professione ha sviluppato una consolidata esperienza nel settore del diritto civile e processuale civile, con particolare attenzione alla Contrattualistica, al diritto di Famiglia, alle Locazioni, alla Responsabilità Civile e Medica ed alle Successioni.
Paralegal Alessandro Buldrini. Offre supporto ai professionisti in tutte le attività che afferiscono al Processo Civile e Penale Telematico (preparazione e deposito di atti processuali e documenti, notifiche in proprio a mezzo PEC, consultazione Polisweb, aggiornamento fascicoli, rapporti con cancellerie). Ha esperienza nel campo dell’informatica giuridica, marcatura temporale, visure camerali, catastali e ipotecarie.
Si occupa inoltre dei rapporti con i corrispondenti e della gestione dell’agenda legale dello studio, monitorando, pianificando e gestendo le scadenze delle attività da svolgere.
Ha esperienza e offre supporto in tutti gli adempimenti utili alla costituzione di s.r.l., branch, uffici di rappresentanza, apertura di unità locali, modifiche statutarie, redazione e conferimento di procure speciali, comunicazione del titolare effettivo.
Gestisce inoltre i rapporti con notai, consulenti e agenzie per domiciliazioni, emissione dei certificati e dispositivi di firma digitale, apertura PEC, attribuzione codice fiscale italiano. Si occupa di estrazione di visure camerali, atti e documenti societari da banche dati, e dei rapporti con Catasto e Conservatoria
Avvocato Matteo Pettinari, nato a Monza il 12/07/1973 iscritto all’albo degli avvocati di Milano dal 2005.
Aree di competenza
Trust
Contrattualistica commerciale
Operazioni societarie straordinarie in ambito nazionale e internazionale
Normativa antiriciclaggio e monitoraggio fiscale‐valutario.
Assistenza in materia di Antiriciclaggio a tutti i soggetti obbligati previsti dal D.Lgs. 231/2007, per intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari e non finanziari, ivi compresi i professionisti.
La consulenza, si sostanzia:
- nell’attività di pareristica su profili specifici,
- nella redazione e aggiornamento:
- della policy interna,
- della procedura di adeguata verifica della clientela,
- della procedura per le segnalazioni di operazioni sospette,
- della procedura per le segnalazioni interne (whistleblowing),
- della guida alla conservazione e archiviazione di dati e informazioni
CHECKLIST ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO D.LGS. 231/2007:
- Policy e procedura interna;
- Procedura per la gestione delle segnalazioni interne;
- Formalizzazione del ruolo di Responsabile Antiriciclaggio;
- Autovalutazione del rischio (risk assessment);
- Adeguata verifica della clientela in fase di instaurazione del rapporto;
- Controllo periodico della clientela;
- Comunicazioni delle violazioni all’uso del denaro contante;
- Procedura per le segnalazioni di operazioni sospette;
- Documentazione comprovante la formazione continua;
- Individuazione del Titolare Effettivo e trasmissione della comunicazione.
Avvocato Andrea Folco, nato a Milano il 04/02/63 iscritto all’albo degli Avvocati di Monza dal 1994.Aree di competenza
Aree di competenza
Diritto civile, stragiudiziale
Contenzioso commerciale
Diritto Penale
Diritto di Famiglia
Infortunistica
Diritto amministrativo
Contenziosi societari e bancari
